Ответственность виновных лиц за фиктивное банкротство организации

Фиктивное банкротство – это заведомо ложное публичное объявление руководителем общества или учредителем (участником) о его несостоятельности.

Заведомо ложным является сообщение о несостоятельности организации в ситуации, когда на самом деле она является платежеспособной, а публичный характер такому сообщению придают обращение в арбитражный суд, к компетенции которого отнесено рассмотрение дела о банкротстве, публикация соответствующего информационного сообщения на сайте ЕФРСБ (https://bankrot.fedresurs.ru) и в иных СМИ.

В ходе процедуры банкротства проверку наличия или отсутствия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства проводит арбитражный управляющий. По итогам проведения проверки арбитражным управляющим составляется заключение о наличии или отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника и предоставляется им собранию кредиторов, в СРО, членом которой он является, а также в правоохранительные органы.

Если арбитражным управляющим выявлены признаки фиктивного и преднамеренного банкротства, а ущерб, причиненный фиктивным банкротством, расценивается как крупный, то арбитражный управляющий обязан направить заключение в органы предварительного расследования, если размер ущерба не является крупным, то – в территориальный орган Росреестра. Уполномоченный орган, в свою очередь, проводит расследование, по итогам которого принимает решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

Для привлечения участника общества к ответственности за фиктивное банкротство необходимо установить, что он является контролирующим лицом должника (имеет преобладающую долю в уставном капитале организации; состоит в родстве или свойстве с лицами, входящими в органы управления; занимает определенное должностное положение и т.д.) и давал указания инициировать такую процедуру. Это может подтверждаться корпоративными документами (решения, протоколы), деловой перепиской, фактическим поведением и другими доказательствами.

Прочитать другие материалы данной рубрики, а также задать вопросы специалистам по банкротству с помощью онлайн формы вы можете здесь.