Финансовый управляющий СРО АУ «Лига» Сергей Пепелышев: как не стать жертвой схемы «Мама, я попал в ДТП» и помочь потерпевшим
Финансовый управляющий, член Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Лига» Сергей Пепелышев рассказал о своем опыте работы с потерпевшими от популярной в среде мошенников схемы.
«В настоящее время я работаю арбитражным управляющим, а до этого, в течении последних 18 лет, был следователем МВД России, занимался расследованием уголовных дел как общеуголовной направленности, так и дел о мошеннических действиях неизвестных («мама, я попал в ДТП», продажа вещей на сайтах, аренда недвижимости, различного рода «пирамиды», звонки сотрудников службы безопасности с банков и многое другое). Я вышел на пенсию - подполковник в отставке. Хотел рассказать об одном уголовном деле, когда активно началась волна подобных мошенничеств.
Это был 2009 год, неизвестные стали «кошмарить» днем и ночью звонками на стационарные номера телефонов маленький город на Урале. Всего преступникам удалось похитить у потерпевших (как правило, это были пожилые люди) денежные средства в сумме более 3 000 000 рублей. Всего потерпевших оказалось шестеро. Один из них, доверившись словам преступников, взял деньги в долг у соседки. Через такси злоумышленники нашли пособников, которые помогали им совершать преступления - за определенную сумму забирали с адреса деньги и переводили их на подконтрольные счета, в том числе своих родственников.
Расследование уголовного дела длилось более полугода. Было установлено, что преступления совершались из одной точки - одной из исправительных колоний в Сибири. Собрав доказательную базу о звонках и совершенных переводах денежных средств было принято решение выехать в командировку совместно с сотрудниками уголовного розыска. В одном из городов Сибири были установлены родственники, которым по указанию преступников переводились денежные средства. Этими же лицами еженедельно доставлялись посылки в исправительные учреждения по месту отбывания наказания мошенников.
Исходя из собранных доказательств круг преступников сузился - достоверно было известно о совершении одним из заключенных упомянутых преступлений. Телефоны, с которых осуществлялись звонки, обнаружить не удалось, а вот лицо, совершавшее преступления, было установлено. В последующем его этапировали на Урал, где проводились следственные действия. Виновный сознался в совершении преступлений и был осужден. В то же самое время этим человеком заинтересовались сотрудники милиции из других городов, где он совершил аналогичные преступления. Единственное, в чем мы не смогли помочь пострадавшим – в возврате похищенных денежных средств, так как они были уже потрачены преступником, а «взять» с него кроме этого было нечего.
В продолжение темы: я уже работад финансовым управляющим, и в производстве по одному из дел появился должник, в отношении которого было совершено подобное преступление. В результате потерпевший, введенный в заблуждение, оформил кредит и перевел неизвестным более 600 000 рублей. От лица должника были направлены запросы в правоохранительные органы о предоставлении результатов расследования и материалов из уголовного дела. Ознакомившись с ними, мне стал понятен характер действий полиции и недостаточность данных, необходимых для установления лица, совершившего преступление.
Тогда в правоохранительные органы были направлены ходатайства от лица должника (потерпевшего) о проведении мероприятий, которые должны были помочь установить лицо, совершившего преступление. До окончания процедуры оно установлено не было, а предварительное следствие по уголовному делу приостановили из-за отсутствия лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В нашем же случае в отношении должника признаков преднамеренного и фиктивного банкротства установлено не было, и судом были применены положения п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении его от финансовых обязательств - таким образом долг был полностью списан.
Я пишу об этом, чтобы люди не попадали в подобные ситуации, а в случае поступления подобных звонков действовали правильно - - перезванивали с другого номера своему родственнику и убеждались, что у него все в порядке. Никому не передавайте пин-коды и сведения из смс. Если вас пытаются ввязать в преступные схемы, позвоните знакомым юристам, проконсультируйтесь о сложившейся ситуации. Помните, что банки и полиция не звонят с мессенджеров, а бесплатного сыра не существует.
В случае же, если вы попали в преступные схемы и на вас «повесили» долги - обращайтесь: проконсультируем, в случае введения процедуры - поспособствуем в установлении лица, совершившего преступление, и поможем в законном списании долга, - призывает финансовый управляющий член Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Лига» Сергей Анатольевич Пепелышев (г. Севастополь, телефон +79782421010, электронный адрес 89782421010@mail.ru).
В Пензе информацию о любых аспектах процесса банкротства можно получить, обратившись в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих «Лига», которая действует в городе с 2004 года. Здесь работают настоящие профессионалы в этой сфере.
Связаться со специалистами саморегулируемой организации арбитражных управляющих просто — нужно позвонить по телефону 8 (8412) 66-08-18, прийти в офис по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офисы 301, 303, или отправить письмо на e-mail: 2_liga.ru@list.ru
* Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получения кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
Реклама. СРО АУ "Лига". Erid: 2VfnxxmbiM7
