Подпольные банкиры из Пензы нанесли ущерб в 81 миллион рублей

Суд принял решение о продлении мер пресечения фигурантам громкого уголовного дела.

Решением суда Первомайского района Пензы до 1 декабря текущего года продлен срок домашнего ареста  45-ти и 48-летней жительницам Пензы и их 33-летнему сообщнику, а также срок содержания под стражей 43-летнего пензенцу.

Их обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса  - «Осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов» и «Образование юридического лица через подставных лиц». Еще по трем статьям УК РФ они проходят как подозреваемые. В настоящее время проводятся следственные действия по делам о  фальсификации доказательств по гражданскому делу, использовании подложных документов и легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, ущерб от незаконной банковской деятельности фигурантов уголовного дела за период с 2013 по 2017 годы составил не менее 81 миллиона рублей. 

Напомним, еще одно уголовное дело о финансовой пирамиде, которая нанесла ущерб жителям региона на сумму более миллиарда рублей, в настоящее время расследуют региональные и федеральные правоохранительные структуры.