В Пензе преступная группа заработала 21 млн. рублей на «банковской» деятельности

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела против участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

Пензенец организовал преступную группу из пятерых человек. Их целью были преступления, связанные с незаконным оборотом денежных средств, и создание фирм для извлечения дохода в крупном размере.

Члены группы открыли более 96 «технических» компаний и заключали фиктивные договоры, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Для создания видимости законности они использовали поддельные документы, чтобы проводить банковские операции. 

С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года злоумышленники незаконно заработали более 21 миллиона рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области. 

Стало известно, что житель Пензы потерял более 600 тысяч рублей на «инвестициях»