В Пензе осуждены участники ОПГ за теневое обналичивание денег

В Пензе состоялся суд над членами организованной группы, которая в период с 2009 по 2015 годы занималась незаконной банковской деятельностью. В ее составе - 11 мужчин и 10 женщин от 31 до 55 лет из областного центра.

Злоумышленники обналичивали деньги заинтересованных в их получении клиентов, для этого они создали свыше 80 «технических фирм». «Клиенты перечисляли денежные средства по фиктивному основанию на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам организаций, после чего деньги снимались и передавались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения за оказанную услугу», - сообщила пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

За указанный период клиенты перечислили сумму более 2,8 миллиарда рублей, свыше 2,1 миллиарда рублей из них были обналичены и переданы заказчикам. «Навар» злоумышленников от проведенных операций превысил 94,8 миллиона рублей.

В итоге шестерых человек приговорили к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на срок 2 до 4,5 лет. Помимо этого, им нужно будет выплатить штраф от 400 до 800 тысяч рублей. Остальные пятнадцать соучастников получили от 2 до 3,5 лет лишения свободы условно. Отмечается, что в доход государства конфискованы предметы, использованные подсудимыми при совершении преступления. Пока приговор не вступил в законную силу.

В прокуратуре добавили, что следствие и судебное разбирательство длились около пяти лет, за это время допрошено более 150 свидетелей, проведено множество судебно-бухгалтерских экспертиз. Объем уголовного дела превысил 400 томов.

Читайте также о том, что в Пензе пропал 53-летний Валерий Мурадян. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.