В Пензенской области расследовано уголовное дело в отношении ОПГ, организовавшей нелегальный банк

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Пензенской области.

По данным следствия, житель Пензы 1974 года рождения создал организованную преступную группу, к деятельности которой привлек двух женщин (1970 и 1973 года рождения) и мужчину 1985 года рождения.

С 2013 по 2017 годы участники ОПГ образовали не менее 35 так называемых «технических» фирм, занимавшихся обналичиванием и «транзитом» денег. Участники ОПГ получали не менее 0,5% от сумм, поступивших для этих целей на счета «технических» фирм. 

Так, с 2013 по 2017 годы объем операций составил более 6,6 млрд рублей. Членами группы удержан комиссионный сбор всего на общую сумму более 115 млн рублей - это и был доход участников преступлений.

Срок следствия по уголовному делу составил 27 месяцев. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, следственные действия были завершены в срок чуть более года, в оставшийся срок обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела, объем которого составил 205 томов.

По данным прокуратуры Пензенской области, уголовное дело после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

Другие новости читайте здесь.