Торговцем украшениями в Пензенской области занялась прокуратура

Надзорным органом было проверено исполнение законодательства о противодействии отмыванию доходов.

В центр внимания проверяющих попал местный индивидуальный предприниматель, занимающийся операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах.

Нарушение состояло в том, что несмотря на то, что хозяйствующий субъект состоит на специальном учете в Государственной инспекции пробирного надзора, предприниматель не утвердил Правила внутреннего контроля, перечень сотрудников, обязанных проходить обязательную подготовку и обучение, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, не прошел соответствующее обучение.

По результатам проверки прокурор район возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении. Предпринимателю прокурор района внес представление об устранении выявленных нарушений.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, постановлением мирового судьи нарушителю законодательства назначено наказание в виде предупреждения.

О том, зачем в буквальном смысле слова стирают деньги в Японии, читайте здесь.