Вынесен приговор пензенцу, открывшему нелегальный банк для обналичивания денег

Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК РФ по региону и УФСБ РФ по Пензенской области.

Вынесен приговор пензенцу 1982 года рождения, создавшему незаконную кредитную организацию - нелегальный банк, который по замыслу должен был осуществлять операции, связанные с обналичиванием денег клиентов: снятием, выдачей и получением средств, поступивших на счета подконтрольных ему фирм, чтобы потом клиенты получили деньги, не отраженные в официальных бухгалтерских документах.

За выполнение банковских операций была предусмотрена комиссия размером от 8 до 12% от сумм, поступивших на банковские счета подконтрольных фирм.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, было обналичено около 30 млн рублей. Пензенец получил доход в размере не менее 8% от указанной суммы, то есть более 2 млн рублей, что является крупным размером.

Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Другие новости читайте здесь.