Пензенцы и самарцы сговорились и вывели из легального оборота 1,7 млрд рублей

21 участник преступного сообщества обвиняется в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и незаконном образовании юридических лиц.

Организатор и 20 участников преступного сообщества, жители Пензы и Самары, создали сеть из 80 подконтрольных организаций и ИП, через которые под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ принимали деньги с 520 банковских счетов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деньги снимались со счетов и возвращались наличкой заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 4% от зачисленных сумм. 

Всего из легального оборота выведено около 1,7 миллиарда рублей. Доход преступной организации превысил 70 миллионов рублей.

В отношении предполагаемого организатора и пяти активных участников сообщества суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще один подозреваемых находится под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Другие новости читайте здесь.