В Пензенской области арестовали имущество участников ОПГ на 97 миллионов рублей

Члены группировки несколько лет вели преступную деятельность.

Семь лет назад руководитель одного из пензенских ЗАО решил пойти на создание компании по производству и реализации алюминиевых сплавов вместо ликвидируемой организации, чтобы с ее помощью уклоняться от уплаты налогов.

Для этого он организовал преступную группу, в состав которой вошли четыре человека. Они с целью дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов через подставных лиц образовали аффилированные фирмы и открыли для них расчетные счета в банках. При этом, используя фиктивный документооборот, злоумышленники переводили по ним деньги, поступающие от покупателей алюминиевого сплава, производимого заводом основателя ОПГ, на счета «технических» фирм.

В пресс-службе пензенского Следкома сообщили, что после этого деньги обналичивались через нелегальный банк.

На протяжении нескольких лет члены ОПГ представляли в налоговую инспекцию налоговые декларации вновь созданного ООО, указывая в них ложные сведения. В течение трех лет они уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость, сэкономив в итоге для себя более 90 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что во время следствия было арестовано имущество членов группировки на общую сумму в почти 97 миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение.

Другие новости читайте здесь.