По данным следствия, в 2012 году пензенская предпринимательница создала организованную преступную группу, участники которой обманывали жителей, сообщая, что ими реализуется перспективная схема привлечения денежных средств, которые якобы инвестируются в сделки с недвижимостью.

Люди отдавали свои деньги в виде займов в подконтрольные соучастникам преступления общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».

На самом же деле члены ОПГ получали деньги, однако ни в какую инвестиционную деятельность их не вкладывали.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону с 2012 по 2018 годы ОПГ похитила более миллиарда рублей, от мошеннических действий пострадали более пяти тысяч человек.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 26 марта 2019 года. Создатель преступной группы и еще один соучастник находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. На имущество двух обвиняемых наложен арест.

Историю разорившегося вкладчика читайте здесь.