Пензенская организация незаконно вывела 2,5 млн рублей за рубеж

В Пензенской области суд удовлетворил иск о взыскании с коммерческой организации незаконно выведенных за рубеж денежных средств.

Приволжской транспортной прокуратурой установлено, что одна из пензенских компаний в 2023 году заключила договор с иностранной фирмой на поставку контейнеров. Организация перевела зарубежному партнеру крупную сумму - больше 2,5 миллионов рублей.

Товар в Российскую Федерацию поставлен не был, покупателем меры по возврату денежных средств не приняты. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что сделку заключили для незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Прокуратурой обеспечено вступление в судебный спор по иску таможенного органа о признании сделки недействительной.

Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании в доход государства указанной суммы. Исполнение решения суда находится на контроле.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области организация незаконно вывела за рубеж свыше 6,7 млн рублей.