В Пензе осудили группу «обнальщиков» за незаконную банковскую деятельность

В Пензе суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 109 млн рублей.

Ленинский районный суд Пензы вынес приговор в отношении четырех жителей города – двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 55 лет.  

Установлено, что в период с января 2013 по декабрь 2017 года обвиняемые, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд рублей. При этом размер полученного ими преступного дохода превысил 109 млн рублей, пояснили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области. 

Для обналичивания заблокированных в банках денег клиентов один из участников группы изготавливал фиктивные договоры, а затем предоставлял поддельные документы в государственные органы и суды для получения положительных решений, поясняет пресс-служба Ленинского районного суда Пензы.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн рублей. Остальных трех осужденных приговорили к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.

Также суд удовлетворил иск прокуратуры, и с осужденных солидарно взыскали в бюджет РФ более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем. Приговор в законную силу не вступил. 

Уголовное дело расследовано при взаимодействии следователей регионального следственного управления с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, сообщили в СУ СКР по региону.

В Бековском районе следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на водоеме.