В Пензе возбудили дело против создателя фиктивной организации

В Пензе возбудили дело против участника схемы по отмыванию денег.

Полицейские выявили молодого человека, который согласился стать номинальным директором фирмы. 29-летний житель Пензенской области предоставил свой паспорт для регистрации нового ООО, не собираясь управлять компанией. По данным следствия, через расчетный счет этой организации обналичили 5 миллионов рублей.

По версии правоохранителей, мужчина действовал как подставное лицо в схеме отмывания денег. Хотя формально он числился учредителем и руководителем компании, фактически никакой хозяйственной деятельности предприятие не вело. Сейчас следователи устанавливают всех участников аферы и проверяют возможную причастность других лиц к противоправной операции.

Против номинального директора возбуждено уголовное дело по статье «Содействие фиктивной регистрации юридического лица». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Ранее пензенская пенсионерка потеряла на «инвестициях» более 1 млн рублей.