СК расследовал дело в отношении создательницы финансовой пирамиды Симакиной
Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды.
ГСУ вело расследование дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского.
В 2012-2018 годах на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей злоумышленники осуществляли противоправную деятельность, связанную с хищением денежных средств путем обмана по принципу финансовой пирамиды.
«Симакина совместно с членами преступного сообщества заключали с людьми договоры процентного займа, обещая им выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились. Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации (ООО «Инвест-Гарант» и др.)», - сообщает пресс-служба СК РФ.
В результате пострадали 4 276 человек, ущерб составил более 2,8 млрд рублей. Обвиняемые вину не признали. На их денежные средства и имущество наложен арест.
Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения, далее материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиений несовершеннолетних в Заречном.
