Расследовано связанное с ООО «Инвест-Гарант» дело экс-директора пензенского филиала «Россельхозбанка»

Специалисты Главного следственного управления России закончили расследование уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят бывшие руководители Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Как сообщает пресс-служба федерального Следственного комитета, речь идет об экс-директоре филиала Сергея Кочергине и начальнике отдела финмониторинга этого же филиала Ольге Тамашиной.

Следствие установило, что в 2017 году Кочергин получил взятку в виде недвижимого объекта от руководителя ООО «Инвест-гарант», которое являлось «финансовой пирамидой». За это экс-директор пензенского филиала РСХБ должен был обеспечить беспрепятственное обслуживание банковского счета ООО «Инвест-Гарант» и не принимать меры, предусмотренные Банком России по предотвращению сомнительных операций клиента. Тамашина, в свою очередь, подготовила в Центробанк письма с недостоверной информацией о положительных результатах проверки в отношении «финансовой пирамиды», злоупотребив своими полномочиями.

В итоге не менее чем 179 клиентам ООО «Инвест-Гарант» был причинен общий ущерб в размере более 165 миллионов рублей. Обвиняемые свою вину не признали, однако органы следствия считают, что собрали достаточно доказательств для передачи уголовного дела в суд.

Читайте также: пензенские следователи разбираются в обстоятельствах смерти пенсионерки при пожаре.