Пензенцам назвали сумму перевода, которую банки могут посчитать подозрительной

Финансовые организации усилили контроль за денежными переводами клиентов. Названы суммы, которые могут вызвать у банков подозрения.

Согласно рекомендациям ЦБ, банки проверяют переводы между частными лицами на суммы свыше 100 тысяч рублей в сутки. Также особое внимание уделяется ежемесячным переводам, превышающим 1 миллион рублей.

Даже небольшие суммы могут вызвать подозрения у службы безопасности финансовой организации - банки анализируют частоту и характер операций по счетам. Особое внимание уделяют счетам с отсутствием привычных бытовых платежей за коммунальные услуги или покупки.

Тревожным сигналом служит более 10 транзакций в день или 50 в месяц. Опасение может вызвать и быстрый вывод только что поступивших денежных средств. При выявлении подозрительной активности банк может заблокировать операции. Клиенту потребуется объяснить происхождение и назначение переводов, пишет агентство «Прайм».

Стало известно, что фиксированные выплаты к страховой пенсии пензенцев хотят увеличить.

Ольга А.