В Пензе теневые банкиры выплатят штраф более 100 млн рублей
В Пензенской области завершилось многолетнее расследование деятельности преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Приговор злоумышленникам вступил в силу.
Согласно материалам дела, преступная схема функционировала на протяжении четырех лет — с 2013 по 2017 год. Ее организатор создал разветвленную сеть из «технических» фирм и подставных индивидуальных предпринимателей, которые использовались для открытия множества банковских счетов.
Через эти каналы злоумышленники проводили незаконное обналичивание и «транзит» денежных средств для клиентов, желающих уклониться от налогового контроля. Для этого в банки направлялись поддельные платежные поручения. Общий доход группы от этих операций превысил 109 миллионов рублей.
Несмотря на то, что все подсудимые свою вину не признали, суд назначил им наказания, соответствующие роли каждого. 50-летний организатор преступного сообщества приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Его сообщники получили условные сроки, причем двое из них также были оштрафованы на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Приговор вступил в силу и был оставлен без изменений.
В качестве возмещения ущерба, причиненного государству, с осужденных солидарно взыскано более 100 миллионов рублей. Эти средства будут направлены в доход Российской Федерации, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Ранее каменский суд продлил арест обвиняемого в нападении на главу района.
Ольга А.