В Пензе вынесен приговор за мошенничество и попытку сбыть наркотики
Вынесен приговор двум участникам организованной группы за незаконную банковскую деятельность и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.
Установлено, что не позднее 2009 года группа лиц организовала деятельность нелегального банка. Для незаконного обналичивания денег они создавали «технические» фирмы, заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
«С 2009 по 2015 годы объем обналиченных нелегальным банком денежных средств составил более 2,1 миллиардов рублей. За период нахождения фигурантов в составе организованной группы доход от незаконной банковской деятельности, полученный всеми ее участниками, составил более 36 млн рублей», — сообщили сотрудники пресс-службы СУ СК России по Пензенской области.
Кроме участия в осуществлении незаконной банковской деятельности один из осужденных также привлекался к сбыту наркотиков.
Как сообщили в телеграм-канале ведомства, суд приговорил одного злоумышленника к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а второго к 3 годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее мы писали о том, что жительница Сердобска и ее мать перевели мошенникам 6 миллионов рублей.
Ольга А.