В Пензе завели дело в отношении участников ОПГ, обналичивавшей деньги
В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Не позднее 1 марта 2021 года 37-летний пензенец создал ОПГ для осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.
Группа занималась обналичиванием денежных средств и брала за это комиссию в размере не менее 8% от суммы, подлежащей обналичиванию.
Злоумышленники создавали так называемые «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договоры. Чтобы все выглядело законно, они направляли в банки поддельные распоряжения о переводе денег. Затем соучастники передавали клиентам незаконного «банка» обналиченные средства за вычетом комиссии.
В период с марта 2021 года по сентябрь 2022 года участниками ОПГ был получен доход в размере более 16 млн рублей.
Сейчас пятерым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также круг лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Ранее мы писали, что в Пензе работник склада спрятал продукты под одежду, чтобы украсть их.
Ольга А.