Зареченец обвиняется в незаконном обороте средств платежей
37-летний житель города Заречный Пензенской области обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.
В ноябре 2020 года мужчина, желая заработать, передал свой паспорт новому знакомому для оформления его подставным руководителем юрлица. Несколько дней спустя он подписал документы, которые затем были направлены в налоговую. В декабре 2020 года было принято решение о регистрации юрлица и внесении в реестр сведений о зареченце в качестве учредителя и генерального директора.
Далее житель Заречного, который был руководителем организации лишь на бумаге, открыл расчетные счета в шести банках и передал все тому же знакомому банковские карты. За незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов обещанное вознаграждение он не получил.
Ранее зареченец был судим за предоставление паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном руководителе организации.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Ольга А.