Пензенские наркодилеры отмывали деньги через покупку биткоинов

Об этом говорилось на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов власти.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы подрыва экономических основ наркопреступности.

В настоящее время по инициативе прокуратуры по каждому уголовному делу, связанному с действиями ОПГ или совершенному в особо крупных размерах, направляются запросы в  Росфинмониторинг, чтобы проверить всех фигурантов на предмет легализации денежных средств.

С начала года выявлено 5 преступлений, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем. Три из них возбуждены в отношении граждан, которые полученные средства за оборудование закладок, конвертировали в криптовалюту.

«Впоследствии они переводили денежные средства на банковские карты в целях их дальнейшего обналичивания через банкоматы», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Другие новости региона читайте здесь.